掃黑除惡
    【掃黑除惡在行動】龍南法院公審一起“套路貸”案
    發(fā)布時間:2020-08-10

    日前,龍南市人民法院依法公開開庭審理了被告人許某慶等13人涉嫌犯詐騙罪、尋釁滋事罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪一案。

      公訴機關指控,2017年3月開始,沈某(另案處理)組織被告人廖某鑫、劉某(另案處理)、廖某(另案處理)等人在未經(jīng)相關主管部門批準,未取得金融行業(yè)經(jīng)營許可手續(xù)的情況下,利用“火馬”“星子”網(wǎng)絡放貸平臺,并邀約許某波等人負責放貸、審核等業(yè)務。借款過程中,虛構“額度高、低利息、手續(xù)簡單”等信息;誘導被害人到“今借到、有憑證”等第三方平臺簽訂與實際到賬金額不符且年化利率為24%的虛假借條;誘導被害人填報并上傳個人信息,篩選出符合條件的被害人;利用被害人急于用錢的心理和實際需要,以提額降息為誘餌,隱瞞周息高達30%的事實,引誘被害人同意借款期限為7天、周息為30%的高息借款,扣除30%的高息后放款。同時,沈某、廖某鑫、劉某、廖某等人還組織許某波、溫某茂、蔡某薪等人使用電話轟炸、短信、微信滋擾、威脅、恐嚇等方式對借款到期后未還款的被害人進行催收。沈某還組織袁某斌、許某慶等人在龍南市勤業(yè)園“創(chuàng)客家”成立“熊貓貸”放貸平臺,且組織了謝某權等人從事放貸及其他人員從事暴力催收等工作。

      2018年8月,許某慶、袁某斌(另案處理)等人經(jīng)營“來錢快”網(wǎng)絡放貸平臺,并邀約被告人賴某全、賴某名投資擴大規(guī)模,“來錢快”平臺采取打電話辱罵、威脅、恐嚇、侮辱等方式進行催收,嚴重損害被害人及親屬、朋友等關系人的正常工作、生活秩序。至此,形成了以沈某為首要分子,許某慶、廖某鑫、袁某斌、劉某、廖某等為重要成員,許某波、溫某茂、蔡某薪等為一般成員的犯罪組織。該犯罪組織采取公司化運營模式管理,組織嚴密,多次共同實施尋釁滋事、詐騙犯罪活動,為非作惡,欺壓百姓,嚴重擾亂經(jīng)濟、社會秩序,造成惡劣社會影響,系惡勢力犯罪集團。

      因案情重大、復雜,法庭將擇期宣判。(來源:贛南日報。)

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    【掃黑除惡在行動】龍南法院公審一起“套路貸”案
    發(fā)布時間:2020-08-10

    日前,龍南市人民法院依法公開開庭審理了被告人許某慶等13人涉嫌犯詐騙罪、尋釁滋事罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪一案。

      公訴機關指控,2017年3月開始,沈某(另案處理)組織被告人廖某鑫、劉某(另案處理)、廖某(另案處理)等人在未經(jīng)相關主管部門批準,未取得金融行業(yè)經(jīng)營許可手續(xù)的情況下,利用“火馬”“星子”網(wǎng)絡放貸平臺,并邀約許某波等人負責放貸、審核等業(yè)務。借款過程中,虛構“額度高、低利息、手續(xù)簡單”等信息;誘導被害人到“今借到、有憑證”等第三方平臺簽訂與實際到賬金額不符且年化利率為24%的虛假借條;誘導被害人填報并上傳個人信息,篩選出符合條件的被害人;利用被害人急于用錢的心理和實際需要,以提額降息為誘餌,隱瞞周息高達30%的事實,引誘被害人同意借款期限為7天、周息為30%的高息借款,扣除30%的高息后放款。同時,沈某、廖某鑫、劉某、廖某等人還組織許某波、溫某茂、蔡某薪等人使用電話轟炸、短信、微信滋擾、威脅、恐嚇等方式對借款到期后未還款的被害人進行催收。沈某還組織袁某斌、許某慶等人在龍南市勤業(yè)園“創(chuàng)客家”成立“熊貓貸”放貸平臺,且組織了謝某權等人從事放貸及其他人員從事暴力催收等工作。

      2018年8月,許某慶、袁某斌(另案處理)等人經(jīng)營“來錢快”網(wǎng)絡放貸平臺,并邀約被告人賴某全、賴某名投資擴大規(guī)模,“來錢快”平臺采取打電話辱罵、威脅、恐嚇、侮辱等方式進行催收,嚴重損害被害人及親屬、朋友等關系人的正常工作、生活秩序。至此,形成了以沈某為首要分子,許某慶、廖某鑫、袁某斌、劉某、廖某等為重要成員,許某波、溫某茂、蔡某薪等為一般成員的犯罪組織。該犯罪組織采取公司化運營模式管理,組織嚴密,多次共同實施尋釁滋事、詐騙犯罪活動,為非作惡,欺壓百姓,嚴重擾亂經(jīng)濟、社會秩序,造成惡劣社會影響,系惡勢力犯罪集團。

      因案情重大、復雜,法庭將擇期宣判。(來源:贛南日報。)

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